Kallelse till Årsstämma i GU Ventures AB

Kallelse till Årsstämma i GU Ventures AB

Aktieägaren i GU Ventures AB (org. nr 556518-9098) kallas härmed till årsstämma på tisdag den 28 april 2020, kl. 16:00-17:00 i bolagets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 11A, vån 2, Göteborg.

Rätt att delta och närvara, samt anmälan

Aktieägare som på dagen för årsstämman är införd i aktieboken har rätt att delta. Anmälan om närvaro görs till information@ventures.gu.se och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman, tisdag den 21 april.

Förslag till dagordning

1.             Stämmans öppnande

2.             Val av ordförande vid stämman

3.             Upprättande och godkännande av röstlängd

4.             Stämmans ordförande utser protokollförare

5.             Val av justerare

6.             Godkännande av dagordning

7.             Beslut om närvarorätt för utomstående

8.             Fråga om stämman blivit behörigt sammankallad

9.             Framläggande av

a.     årsredovisning

b.     revisionsberättelse

c.     revisorernas granskningsrapport

10.           VD:s anförande

11.           Beslut om:

a.     fastställelse av resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och balansräkning

b.     dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

c.     ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

12.           Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

13.           Beslut om antalet styrelseledamöter

14.           Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter 

15.           Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

16.           Beslut om arvode till revisor

17.           Val av revisor

18.  Redogörelse och uppföljning av Statens ägarpolicy, samt Koden

19.           Överlämnande av Ägaranvisning från Göteborgs universitet

20.           Bemyndigande att uppta vinstandelslån

21.           Övrigt

22.           Stämmans avslutande

Övrig information

Alla underlag hålls tillgängliga hos bolaget, Erik Dahlbergsgatan 11A i Göteborg, från och med den 21 april 2020. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.guventures.com. Denna kallelse och förslag till beslut är publicerade på bolagets webbplats.

För mer information:

Klementina Österberg, verkställande direktör, 070-4401190, klementina@ventures.gu.se

Malin Linnell-Zovic, ekonomichef, 073-2545658, malin@ventures.gu.se