Kallelse till Årsstämma i GU Ventures AB
Aktieägaren i GU Ventures AB (org. nr 556518-9098) kallas härmed till årsstämma på onsdag den 28 april 2021, kl. 16:00-17:00 i bolagets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 11A, vån 2, Göteborg. Det går även att delta digitalt.
Rätt att delta och närvara, samt anmälan
Aktieägare som på dagen för årsstämman är införd i aktieboken har rätt att delta. Anmälan om närvaro görs till information@ventures.gu.se och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman, onsdag den 21 april.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av justerare
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigt sammankallad
9. Framläggande av
a. årsredovisning
b. revisionsberättelse
c. revisorernas granskningsrapport
10. VD:s anförande
11. Beslut om:
a. fastställelse av resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och balansräkning
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
13. Beslut om antalet styrelseledamöter
14. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter
15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
16. Beslut om arvode till revisor
17. Val av revisor
18. Redogörelse och uppföljning av Statens ägarpolicy, Regeringens riktlinjer samt Kod för bolagsstyrning
19. Överlämnande och fastställande av Ägaranvisning från Göteborgs universitet
20. Beslut om styrelsens förslag till ekonomiskt mål
21. Bemyndigande att uppta vinstandelslån
22. Övrigt
23. Stämmans avslutande
Göteborg i mars 2021,
Styrelsen vid GU Ventures AB
För mer information: Klementina Österberg, verkställande direktör, 070-4401190, klementina@ventures.gu.se